Полное досье на физическое или юридическое лицо

Вас беспокоит поведение бизнес-партнера? Вы чувствуете, что кто-то способен оказаться для вас опасным?

Значит, необходим своевременный сбор информации о человеке или компании. Именно этим и занимается Детективное агентство. Точнее сказать, одним из направлений нашей организации является сбор информации.

Информированность может оказаться Вашим главным оружием. Не каждый умеет собрать досье самостоятельно, поэтому клиенты и обращаются к профессионалам за помощью в сборе информации о человеке или компании.

У каждого человека есть маленькие и большие тайны. Обычно скрывают ту информацию, которая показывает человека не с лучшей стороны. Естественно, это могут быть какие-то личные вопросы, не представляющие интереса, к примеру, при оформлении на работу. Но бывает и по-другому, когда «сложная» биография становится преградой для определенных планов. И на самом деле, нельзя быть уверенным, что человек, у которого судимость, или много долгов, который ведет себя неподобающим образом, нанося вред имиджу компании, не придет именно к вам.

Сбор необходимой информации, касающейся деятельности физических или юридических лиц, осуществляется двумя главными методами, которые условно назовем аналитическим сбором сведений и практическим. Первый этап – это получение полного объема информации из реестров, банков данных, списков, парсинг и др. Что касается практической стороны вопроса, то здесь детективы используют опросы, посещение определенных событий, устанавливают телефонные контакты.

Естественно, специалистами Детективного агентства "Первое Детективное" используется комплексная методика для сбора информации, которая предусматривает применение всех доступных эффективных методик.

Полное досье на человека

Информационное досье на конкретного человека представляет собой полный спектр информации по всем направлениям.

Детективы собирают информацию по физическим лицам, начиная с места жительства и заканчивая экономическими и правовыми аспектами (кредитная история, судимость и т.п.). Профессионалы знают как собрать информацию о человеке, включая паспортные данные, и наличие определенного имущества, адрес, телефон, проверку по картотекам МВД и на судимость. Самостоятельно собрать такие данные нельзя, поскольку вы не имеете доступа ко многим базам данных.

Полное досье на человека заказывают или в деловых целях, или личностных. Естественно, в обоих случаях определенные критерии сбора будут одинаковыми. К примеру, если речь будет идти о семейном положении физического лица, его дружеских связях. Обратившись в Детективное агентство "Первое Детективное", вы сможете заказать полное досье на интересующего вас человека и в кратчайшие сроки получить следующую информацию:

• паспортные данные (в т. ч. полное имя, фамилию, отчество и др.);
• семейное положение (женат / не женат, замужем / не замужем, разведен(а), имеет / не имеет детей и т.д.);
• контактные данные (адрес, телефоны);

• прямые контакты и круг общения (аккаунты в социальных сетях, электронный адрес, телефон);
• срок и место прохождения учебы;
• информация о настоящей и предыдущей работе;
• задекларированные источники финансового дохода и неофициальные занятия;
• кредито- и платоспособность (кредитная банковская история);
• сведения о недвижимом имуществе и предпринимательской деятельности ;

• Отношения с правоохранительными органами, кредиторами, должниками и т.д.
• Подлинность документов: соответствуют ли они данным действительности.

• пикантную информацию с «прошлой жизни» и многое другое.

К нам нередко обращаются представители бизнеса, а также обычные граждане. Если вам нужно узнать информацию об учредителях компании-конкурента, выяснить, есть ли внебрачные дети у вашего будущего мужа, способен ли потенциальный заемщик вовремя расплатиться за кредит – обращайтесь, мы выясним всё!

Если вы завели случайное знакомство с подозрительным человеком, не спешите с ним сближаться. Прежде чем впускать нового друга в свою семью и дом, было бы полезно собрать досье на этого человека.

Причина недоверия может возникнуть к новому сотруднику вашей фирмы, неожиданно объявившемуся родственнику или новому парню вашей дочери.

Ваше спокойствие будет обеспечено, когда вы сможете навести справки на человека.

Специфика сбора информации о юридическом лице

Сбор сведений о компании – это, по сути, проверка предприятия или проверка контрагента. Мотивация для заказа подобной услуги очень простая – клиент хочет получить достоверную информацию, причем, оперативно, о благонадежности своего потенциального партнера, контрагента, объекта финансирования и инвестиций. Довольно популярна услуга предоставления кредитного досье юридического лица.

Сбор информации об организациях крайне актуален, поскольку любые бизнес отношения, особенно, когда речь идет о более-менее крупных суммах, несут в себе определенный риск. Партнером не обязательно выступает компания, которая на рынке работает на протяжении многих лет и имеет безупречную репутацию. Зачастую приходится сотрудничать с организациями, о которых известно предельно мало, кроме официальных сведений. Любая компания, за счет рекламы предстает в лучших тонах. Но для партнерства важна совсем другая информация. Например, о том, с кем сотрудничает потенциальный партнер, насколько он преуспевает, есть ли у него финансовые трудности, имеет ли место долговая зависимость перед кем то? Это круг вопросов, ответы на которые вы получите в Детективном Бюро "Первое Детективное".

Сбор информации о юридическом лице требует особых знаний и навыков. Детективы Бюро "Первое Детективное" уделяют внимание:

• общему раскрытию данных – выписки с государственных реестров, полная регистрационная информация;
• сбору сведений и физических и юридических лицах, оказывающих на компанию значительное или определяющее влияние. «Под микроскопом» оказываются все персоны – от управляющих и акционеров до должностных лиц и учредителей, а также проверяется влияние со стороны семейно-родственных связей;
• самой деятельности юридического лица, его уставному фонду и банковским реквизитам;
• наличию дочерних предприятий и филиалов, расположению сети, общим производственным мощностям;
• продукции, услугам и ценовой политике;
• деловой репутации, возможным делам в судовом арбитраже;
• состоянию кредитного менеджмента.

Полное досье на физическое и юридическое лицо – это очень трудоемкая работа. Но результат оправдывает потраченные ресурсы – вы получаете достоверные сведения, позволяющие вам принимать правильные решения и выстраивать определенную стратегию – будь-то личностные, или деловые отношения. Наконец отметим, что специалисты из Детективного агентства "Первое Детективное" действуют в рамках действующего законодательства.